Albertina Mangini, vinculada al Patronato de Liberados bonaerense, está acusada de integrar una organización que habría utilizado datos biométricos de personas vulnerables y ex presos para crear billeteras virtuales y mover dinero. La investigación también detectó conexiones con la causa Sur Finanzas.
La Justicia ordenó la detención de Albertina Mangini, funcionaria vinculada al Patronato de Liberados de la provincia de Buenos Aires, en el marco de una investigación por una presunta organización dedicada a realizar maniobras de lavado de activos mediante billeteras virtuales.
Según la hipótesis de la fiscal Betina Lacki, Mangini habría aprovechado sus tareas en una oficina de enlace del organismo para contactar a personas vulnerables y ex presos. A cambio de $80.000, les habrían solicitado datos personales, fotografías y registros biométricos, incluido un escaneo del ojo.
Con esa información, la organización habría creado cuentas en distintas plataformas digitales para utilizarlas como “mulas financieras”, permitiendo fragmentar y movilizar fondos entre numerosos usuarios para dificultar el seguimiento del dinero.
La investigación también apunta contra Ignacio Leonel Marchioni y otras cuatro personas, imputadas por presuntos delitos de estafa, lavado de activos y asociación ilícita. Un informe sobre movimientos realizados a través de HAZ PAGOS detectó un flujo bruto de $27.149 millones en créditos y débitos.
La Fiscalía sospecha que parte de esos fondos podría provenir del juego clandestino y que posteriormente era distribuida entre diferentes cuentas. Ahora la Justicia busca reconstruir el recorrido del dinero y determinar el alcance de la presunta estructura.
Además, Marchioni aparece imputado en la investigación de Sur Finanzas, donde tiene sus cuentas congeladas y una inhibición general de bienes. En ese expediente se investigan movimientos por aproximadamente $87.000 millonesmediante billeteras vinculadas a Sur Finanzas y QBIT Capitals.
La Justicia deberá establecer ahora si ambas investigaciones corresponden a estructuras independientes que compartieron un mismo operador financiero o si existió una conexión entre los circuitos investigados.
EL RESUMEN GLOBAL 
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